ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спецмашмонтаж" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спецмашмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спецмашмонтаж", АО «СММ»

1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700107742

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704104739

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03811-A

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704104739

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

форма проведения заседания общего собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием; вид заседания общего собрания акционеров: годовое; дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 г.;

- время начала регистрации акционеров на заседание общего собрания акционеров: 10:00 24.04.2026 г.;

- время начала проведения заседания - 11-00 час;

- адрес, по которому будет проводится заседание общего собрания акционеров: 119019, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Хамовники ул. Знаменка, дом 13, стр. 3;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119019, г. Москва, вн.

тер.г. муниципальный округ Хамовники ул. Знаменка, дом 13, стр. 3, АО " Спецмашмонтаж";

- адрес электронной почты, на который можно направить заполненные бюллетени:

smm@znamenka.net;

- время приема бюллетеней лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров на регистрацию: с 01.04.2026 до 11:00 24 апреля 2026;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров: 30 марта 2026 г.;

В список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров включаются владельцы следующих бумаг: вид ценных бумаг - акции; категория (тип) ценных бумаг -обыкновенные.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03811-A, дата его регистрации: 19.02.2009;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2025

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г. и выплата дивидендов по результатам 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Назначение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: установить, что акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня заседания общего собрания с 01.04.2026 г. в электронном виде на официальном сайте Общества по адресу: https://aosmm.ru/o-kompanii/aktsioneram.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Костин Анатолий Сергеевич

3.2. Дата подписи: 20.03.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru