ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Волгоградский Зооветснаб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.03.2025.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2025.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.

2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 год.

8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

9. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества и в составе Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

11. Определение категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

12. О передаче функций счетной комиссии регистратору Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора

В.В. Протопопов

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru