ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Волгоградский Зооветснаб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров Общества из 5, кворум имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 9 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 10 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 11 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Итоги голосования по 12 вопросу:
«ЗА» - 5 голосов, (Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Светличный Роман Иванович, Попова Вера Михайловна, Алексеева Юлия Евгеньевна.).
«ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По 2 вопросу принято решение:
1) провести годовое заседание общего собрания акционеров: 09.04.2025г.;
2) определить место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, кабинет Генерального директора АО «Волгоградский Зооветснаб»;
3) определить время начала проведения заседания: 11 часов. 30 минут;
4) определить время начала регистрации участников заседания: 11 час. 00 мин.;
5) утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО «Волгоградский Зооветснаб»;
6) утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней – 06.04.2025 года.
По 3 вопросу принято решение:
I. Утвердить предложенную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров -
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгоградский Зооветснаб» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО «Волгоградский Зооветснаб» по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Волгоградский Зооветснаб».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Волгоградский Зооветснаб».
II. Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров (Уставом Общества предусмотрен количественный состав Совета директоров из 5 членов) следующих кандидатов:
1) Светличный Роман Иванович;
2) Протопопов Владимир Григорьевич;
3) Протопопов Владимир Владимирович;
4) Алексеева Юлия Евгеньевна;
5) Трифонова Анжела Владимировна.
- в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1) Ксенз Ирина Владимировна;
2) Козлов Сергей Васильевич;
3) Бараненко Наталья Ивановна.
По 4 вопросу принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 16.03.2025 года.
По 5 вопросу принято решение:
- утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Волгоградский Зооветснаб»;
- уведомить акционеров общества путем вручения под роспись или направления заказным письмом сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров за 21 день до даты проведения собрания и бюллетеней для голосования.
По 6 вопросу принято решение:
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Волгоградский Зооветснаб»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Волгоградский Зооветснаб»;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания акционеров с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д.2б, АО «Волгоградский Зооветснаб», кабинет Генерального директора.
По 7 вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2024 год, и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Волгоградский Зооветснаб». Включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
По 8 вопросу принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров: не выплачивать дивиденды по результатам деятельности 2024 года.
По 9 вопросу принято решение:
Выплатить вознаграждение:
- Совету директоров в сумме 636 тыс. руб., в т. числе председателю Совета директоров 156 тыс. руб., членам Совета директоров 480 тыс. руб.
- Ревизионной комиссии Общества в сумме 216 тыс. руб., в т. числе председателю Ревизионной комиссии 96 тыс. руб., членам Ревизионной комиссии 120 тыс. руб.
По 10 вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По 11 вопросу принято решение:
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – обыкновенные акции.
По 12 вопросу принято решение:
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратора общества - АО «ДРАГА».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 05 марта 2025 года № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
В.В. Протопопов
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия