ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Волгоградский Зооветснаб" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата и время проведения заседания: 09.04.2025 года, 11 часов. 30 минут.
- Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, кабинет Генерального директора АО «Волгоградский Зооветснаб».
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 06.04.2025 года.
- Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО «Волгоградский Зооветснаб».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгоградский Зооветснаб» за 2024 год» составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 1 составило: 3 698 340 .
Кворум имелся.
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО «Волгоградский Зооветснаб» по результатам 2024 года» составило: 6 040 023. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 2 составило: 3 698 340.
Кворум имелся.
- по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 3 повестки дня: «Избрание Совета директоров АО «Волгоградский Зооветснаб»» составило: 30 200 115 кумулятивных. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 3 составило: 18 491 700.
Кворум имелся.
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 4 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии АО «Волгоградский Зооветснаб»» составило: 2 358 230. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 4 составило: 1 853 796 .
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгоградский Зооветснаб» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО «Волгоградский Зооветснаб» по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Волгоградский Зооветснаб».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Волгоградский Зооветснаб».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 698 340 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 698 340 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
- по 3 вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
1. Светличный Роман Иванович: количество голосов «ЗА» - 3 698 340;
2. Протопопов Владимир Григорьевич: количество голосов «ЗА» - 3 698 340;
3. Протопопов Владимир Владимирович: количество голосов «ЗА» - 3 698 340;
4. Алексеева Юлия Евгеньевна: количество голосов «ЗА» - 3 698 340;
5. Трифонова Анжела Владимировна: количество голосов «ЗА» - 3 698 340.
Против всех кандидатов: 0.
Воздержался по всем кандидатам: 0.
- по 4 вопросу повестки дня, результаты голосования по кандидатам:
1. Ксенз Ирина Владимировна:
«ЗА» - 1 853 796 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Козлов Сергей Васильевич:
«ЗА» - 1 853 796 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Бараненко Наталья Ивановна:
«ЗА» - 1 853 796 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2024 год. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Приложение 1 к протоколу Совета директоров от 05.03.2025 года.
- по 2 вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам деятельности 2024 года не выплачивать.
Выплатить вознаграждение:
- Совету директоров в сумме 636 тыс. руб., в т. числе председателю Совета директоров 156 тыс. руб., членам Совета директоров 480 тыс. руб.
- Ревизионной комиссии Общества в сумме 216 тыс. руб., в т. числе председателю Ревизионной комиссии 96 тыс. руб., членам Ревизионной комиссии 120 тыс. руб.
- по 3 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Светличный Роман Иванович, Протопопов Владимир Григорьевич, Протопопов Владимир Владимирович, Алексеева Юлия Евгеньевна, Трифонова Анжела Владимировна.
- по 4 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ксенз Ирина Владимировна, Козлов Сергей Васильевич, Бараненко Наталья Ивановна.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (протокола годового заседания общего собрания акционеров): 09.04.2025, протокол № б/н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
В.В. Протопопов
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия