Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИМПРЕАЛ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения – 19 марта 2026 г.

Место проведения Общего собрания акционеров – 123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 12, этаж 39, офис № 4.4.1

Время открытия Общего собрания акционеров – 12:00

Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, офис № 4.4.1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 марта 2026 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4947/П1 от 05.02.2026 с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4947/П2 от 05.02.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4947/П3 от 05.02.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4947-ФА от 05.02.2026 на следующих условиях:

Предмет лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) № 4947-ФА от 05.02.2026: Б/у Землевоз с шарнирно-сочлененной рамой Volvo A40G, 2018 г.в., 3 (единицы).

Сумма договора составляет 148 109 436,00 руб. (Сто сорок восемь миллионов сто девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС (22%) 26 708 258,95 руб. (Двадцать шесть миллионов семьсот восемь тысяч двести пятьдесят восемь рублей 95 копеек).

Срок лизинга – Устанавливается и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга до последнего дня календарного месяца, в котором производится последний платеж в соответствие с Графиком лизинговых платежей.

График платежей к Договору финансовой аренды (лизинга) выступает Приложением №4 к настоящему Договору.

Место передачи предмета лизинга: Оренбургская обл, Новоорский район, Новоорское месторождение светложгущихся глин в 4,5 км к западу от пос. Новоорск.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4947/П1 от 05.02.2026 с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4947/П2 от 05.02.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4947/П3 от 05.02.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4947-ФА от 05.02.2026 на следующих условиях:

График платежей к Договору финансовой аренды (лизинга) выступает Приложением №4 к настоящему Договору.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, участвующих в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА:1 000 000

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:

Голосование:

ЗА: 362 500

ПРОТИВ:0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0

НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0

Решили:

Одобрить (последующее одобрение) крупных сделок ПАО «СИМПРЕАЛ» (ИНН 5614058548, ОГРН1115658038759) договора поручительства №4947/П1 от 05.02.2026 с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4947/П2 от 05.02.2026, заключаемого между ООО «СИМПРЕАЛ ЛОГИСТИКА» (ИНН 7707336657) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), договора поручительства №4947/П3 от 05.02.2026, заключаемого между ООО «Пласт» (ИНН 5635020471) с ООО «Лизинговая компания АТБ» (ИНН 7703363177), в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» (ИНН 5614072260 ) по договору финансовой аренды (лизинга) № 4947-ФА от 05.02.2026 на следующих условиях:

График платежей к Договору финансовой аренды (лизинга) выступает Приложением №4 к настоящему Договору.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 19 марта 2026 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель

Р.Т. Юлташев

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru