ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Почта России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 из 11 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос 3. Об утверждении Положения об управлении рисками в АО «Почта России» в новой редакции.

Решение:

3.1. Признать утратившим силу Положение об управлении рисками в АО «Почта России», утвержденное советом директоров АО «Почта России» 28.04.2020 (приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров АО «Почта России» от 30.04.2020 № 05-2020).

3.2. Утвердить Положение об управлении рисками в АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля в АО «Почта России» в новой редакции.

Решение:

4.1. Признать утратившими силу Правила организации и осуществления внутреннего контроля в АО «Почта России», утвержденные советом директоров АО «Почта России» 28.04.2020 (приложение № 8 к протоколу заседания совета директоров АО «Почта России» от 30.04.2020 № 05-2020).

4.2. Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля в АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации АО «Почта России» в новой редакции.

Решение:

5.1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации АО «Почта России», утвержденное советом директоров АО «Почта России» 10.06.2022 (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров АО «Почта России» от 14.06.2022 № 06-2022).

5.2. Утвердить Положение об инсайдерской информации АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19.03.2026 № 03-2026.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-407)

Д.Е. Еремин

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru