ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Софтлайн" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 10 (десять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем указанным ниже вопросам повестки дня приняты единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, превышающей 25% балансовой стоимости активов Общества: «ЗА» 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль).

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, превышающей 25% балансовой стоимости активов Общества.

Принято решение: 1. Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки: 1.1. В соответствии со ст. 29.2 (25) Устава и 79 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласиться на заключение ПАО «Софтлайн» крупной сделки. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества самостоятельно определять иные условия Договора, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Решением, а также подтвердить полномочия на заключение и подписание от имени Общества Договора. 1.2. В соответствии с пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2026 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 04/26 от 20.03.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Лавров

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru