ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "О'КЕЙ " - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027810304950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7826087713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36415-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 19.03.2026 (дата окончания приема бюллетеней для голосования 19.03.2026 в 10:25).
Место проведения общего собрания: общее собрание проводится в форме заочного голосования (почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, 23 А, стр. 1, 5 этаж, каб. 504).
Время проведения общего собрания: общее собрание проводится в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования 19.03.2026 в 10:25)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ».
2. Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ».
3. Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ».
4. Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ».
5. Об одобрении сделки в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ»:
Сделка: Дополнительное соглашение № 15 (далее – «Дополнительное соглашение») к договору аренды площадей №KRS002/2008 от 21.12.2012 (далее – «Договор»).
Стороны:
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1052304959673).
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» (ОГРН 1027810304950).
Объект: помещение общей площадью 13 943,20 кв.м. (далее – «Помещение»), размещаемых в здании по адресу: город Краснодар, улица Крылатая, д. 2 (далее – «Здание»).
Основные условия сделки:
1. Стороны зафиксировали следующие условия Договора аренды, имеющие преимущественное значение перед условиями, зафиксированными в Договоре аренды:
1) Дата начала коммерческой деятельности: 20.05.2010.
2) Дата окончания срока договора: 19.05.2030.
3) Минимальная годовая арендная плата: Ставка Минимальной годовой арендной платы составляет:
• - за Чистую полезную площадь Помещений на 1 (первом) этаже – 9 373 (девять тысяч триста семьдесят три) рубля в год за 1 кв.м Помещений на 1 (первом) этаже, не включая НДС.
• за Чистую полезную площадь Мезонина – 5 988,63 (пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь руб. 63 коп.) рублей в год за 1 кв.м Помещений Мезонина, не включая НДС.
4) Индексация Минимальной годовой арендной платы: 3% (три процента) в каждую годовщину Даты начала коммерческой деятельности. Индексация Минимальной годовой арендной платы за 2026 год, наступающая 20.05.2026, отменяется. Следующая индексация Минимальной годовой арендной платы осуществляется не ранее 20.05.2027.
5) ЧАСТЬ №1 Постоянной дополнительной арендной платы: 2 752,84 руб. (две тысячи семьсот пятьдесят два рубля восемьдесят четыре копейки) в год за 1 кв.м Помещения (на первом этаже и Мезонина), не включая НДС.
6) Индексация ЧАСТИ №1 Постоянной дополнительной арендной платы: 5% (пять процентов), каждую годовщину Финансового года – 01 января.
7) ЧАСТЬ №2 Постоянной дополнительной арендной платы: 4 158,19 руб. (четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей девятнадцать копеек) в год за 1 кв.м Помещения (на первом этаже и Мезонина), не включая НДС.
8) Индексация ЧАСТИ №2 Постоянной дополнительной арендной платы: 5% (пять процентов) в каждую годовщину Финансового года – 01 января.
9) Взнос в фонд маркетинга: Не уплачивается.
10) Обменный курс: Не применяется.
11) Гарантийный депозит: 20070491,80 (двадцать миллионов семьдесят тысяч четыреста девяносто один руб. 80 коп.) рублей за все Помещение, НДС не облагается.
12) Индексация Гарантийного депозита: Гарантийный депозит подлежит изменению пропорционально изменению Минимальной годовой арендной платы в соответствии с п. 4.3.1 Договора аренды. Доплата суммы полученного изменения Гарантийного депозита производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего счета от Арендодателя.
13) Ежемесячный статистический отчет: Предоставляется Арендатором ежемесячно, не позднее 10 (десятого) рабочего дня после окончания Отчетного периода (календарный месяц) по форме, предусмотренной Приложением 1 к дополнительному соглашению № 8 от 07.12.2021 к Договору аренды.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ»:
Сделка: Дополнительное соглашение № 10 (далее – «Соглашение») к договору долгосрочной аренды № 13/2013/1-V от 13.11.2014 (далее – «Договор»).
Стороны:
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Водный» (ОГРН 1137746489100);
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» (ОГРН 1027810304950).
Объект:
Нежилые помещения общей площадью 5 609,24 кв.м. (далее – «Помещение»), размещаемых на 1-м этаже и антресоли в здании по адресу: город Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1 (далее – «Здание»).
Основные условия сделки:
1. Стороны договорились, что размер индексации (увеличения) Минимальной фиксированной Арендной платы и Максимальной фиксированной Арендной платы, а также Дополнительной арендной платы с 01.01.2026 года составляет 4 %. Установленный размер Минимальной фиксированной Арендной платы и Максимальной фиксированной Арендной платы, а также Дополнительной арендной платы с учетом указанного в настоящем пункте увеличения устанавливается на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 включительно. Стороны договорились, в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 включительно индексация в соответствие с п.п. 5.7.1. и 5.7.2., 5.7.4 Договора Сторонами не производится и данные пункты не применяются.
2. С учётом условий пункта 1 Соглашения в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 включительно:
- размер Минимальной фиксированной Арендной платы за Помещение устанавливается в размере 16 643 (Шестнадцать тысяч шестьсот сорок три) рубля 59 копеек, сверх того НДС в соответствии с законодательством РФ, за 1 квадратный метр Арендуемого Помещения в год;
- размер Минимальной фиксированной Арендной платы за Антресоль устанавливается в размере 8 321 (Восемь тысяч триста двадцать один) рубль 79 копеек, сверх того НДС в соответствии с законодательством РФ, за 1 квадратный метр Арендуемой Антресоли в год;
- размер Дополнительной арендной платы, установленной пунктами 5.5.1, 5.5.2. Договора, устанавливается в размере 224 978 (Двести двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек, сверх того НДС в соответствии с законодательством РФ, в месяц;
- размер Дополнительной арендной платы за Помещение устанавливается в размере 4 711 (Четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 33 копейки, сверх того НДС в соответствии с законодательством РФ, за 1 квадратный метр Арендуемого Помещения в год;
- размер Дополнительной арендной платы за Антресоль устанавливается в размере 2 512 (Две тысячи пятьсот двенадцать) рублей 80 копеек, сверх того НДС в соответствии с законодательством РФ, за 1 квадратный метр Арендуемой Антресоли в год.
3. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор п. 5.7.4. и изложить его в следующей редакции:
«5.7.4. Размер Минимальной фиксированной арендной платы, Максимальной фиксированной арендной платы, а также Дополнительной арендной платы подлежит ежегодному изменению (увеличению) c 01 января каждого года Срока Аренды на 70% (семьдесят процентов) от индекса потребительских цен на все товары и услуги в Российской Федерации, размещенный на сайте Федеральной службы государственной статистики (или иного уполномоченного органа, ее заменившего) (далее – ИПЦ), по соотношению месяца ноября, года предшествующего году даты индексации, к ноябрю предыдущего года (Размер индексации = (ИПЦ ноябрь к ноябрю % – 100 %) * 0,7).
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об предстоящем изменении (увеличении) размера арендной платы не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты индексации, при этом не направление уведомления в установленный срок не отменяет применение индексации с 01 января.».
4. Стороны договорились, что п.п. 5.7.1, 5.7.2. Договора не применяются к отношениям Сторон с даты вступления в силу Соглашения.
5. Стороны договорились с 01.01.2027 и до момента прекращения Договора изменить дату ежегодной индексации ставок Минимальной фиксированной арендной платы, Максимальной фиксированной арендной платы и Дополнительной арендной платы в порядке, установленном пунктами 5.7.1. - 5.7.4 Договора, с 18 сентября на 01 января.
6. Соглашение считается заключенным для Сторон - с момента его подписания; для третьих лиц - с момента его государственной регистрации, и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01.01.2026, за исключением условий пункта 3 Соглашения, которые применяются к отношениями сторон с 01.01.2027, таким образом, увеличение арендной платы на основании пункта 5.7.4 Договора в редакции, изложенной в настоящем соглашении, возможно с 01.01.2027 с предварительным уведомлением Арендатора Арендодателем, направленным до этой даты.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ»:
Сделка: Дополнительное соглашение № 9 (далее – «Соглашение») к Договору аренды № 1-Н/ДДА от 24.09.2012 (далее – «Договор»).
Стороны:
Арендодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Словацкий Дом» (ОГРН 1047855115989);
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» (ОГРН 1027810304950).
Объект:
Нежилые помещения общей площадью 10 057,4 кв.м. (далее – «Помещение»), размещаемых на 1-м этаже в здании по адресу: город Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 2, литера А (далее – «Здание»).
Основные условия сделки:
1. В период с 01.04.2026 по 31.03.2027 (включительно):
- размер Постоянной Арендной платы составляет 3% от Товарооборота Арендатора в календарный месяц, далее по тексту «Товарооборот», сверх того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, но не менее постоянной составляющей (далее – «Минимальная Арендная плата») в размере 7 602 192,37 (Семь миллионов шестьсот две тысячи сто девяносто два рубля 37 копеек), включает НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ за всё Помещение в месяц.
2. В период с 01.04.2026 по 31.03.2027 (включительно):
- размер Дополнительной Арендной платы составляет 1 061 255,17 (Один миллион шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят пять рублей 17 копеек), включает НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ за всё Помещение в месяц.
3. Стороны договорились, что в период с 01.04.2026 по 31.03.2027 (включительно), условия пункта 9.3 Договора в редакции п. 2 Дополнительного соглашения № 3 от 01.06.2020 в части ставок/размера Постоянной Арендной платы и Дополнительной Арендной платы в указанный период не применяются и действует размер Постоянной и Дополнительной Арендной платы, предусмотренный п.п. 1, 2 Соглашения. При этом начиная с 01.04.2027 Стороны руководствуются условиями п.2 Дополнительного соглашения № 3 от 01.06.2020.
4. Арендодатель заверяет и гарантирует Арендатору, что для заключения и исполнения Соглашения Арендодатель получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.
5. Государственная регистрация Соглашения осуществляется Арендатором, расходы по государственной регистрации Стороны несет Арендатор.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ»:
Сделка: Дополнительное соглашение № 266 (далее – «Дополнительное соглашение») к договору поставки оборудования № 0020 от 22.02.2016 (далее – «Договор»).
Стороны:
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Сервис Интеграция» (ОГРН 1157847313690).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» (ОГРН 1027810304950).
Предмет сделки:
1. Поставщик принимает на себя обязательство произвести поставку, а Покупатель – оплатить следующее Оборудование в порядке, на условиях и сроках, установленных Дополнительным соглашением:
1.1. Касса самообслуживания CSI s.kit 21,5”:
• Касса самообслуживания CSI s.kit 21,5” (N150/8GB RAM/128GB SSD/KozenP10/PH/настольная/цвет черный) в количестве 373,00 штук, цена без НДС, USD – 1 199,80 (сумма без НДС, USD – 447 525,40);
• Контрольно-весовая платформа для CSI K (2 пакета) (с USB удлинителем) в количестве 305,00 штук, цена без НДС, USD – 303,51 (сумма без НДС, USD – 92 570,55);
• Комплект для напольной установки CSI s.kit (стойка, полка с нишей для прикассовых и контрольных весов на 2 пакета, полка для корзин, держатель пакетов в количестве 305,00 штук, цена без НДС, USD – 618,63 (сумма без НДС, USD – 188 682,15);
• Деактиватор акустомагнитный для CSI K (s.kit) в количестве 305,00 штук, цена без НДС, USD – 350,45 (сумма без НДС, USD – 106 887,25).
1.2. Сканеры:
• Сканер Magellan 9550 биоптический, 2D, средний, RS232 комплект в количестве 387,00 штук, цена без НДС, USD – 919,32 (сумма без НДС, USD – 355 776,84);
• Ручной сканер CSI Scan Alpha (комплект сканер + витой USB-кабель 3,5 метра) в количестве 1 988,00, цена без НДС, USD – 45,79 (сумма без НДС, USD – 91 030,52);
• Стационарный сканер CSI Scan Eye Lite, комплект USB 3M в количестве 783,00 штук, цена без НДС, USD – 40,77 (сумма без НДС, USD –31 922,91).
1.3. Комплектующие для КСО CSI K:
• Контрольно-весовая платформа для CSI K (2 пакета) (с USB удлинителем) в количестве 16,00 штук, цена без НДС, USD – 303,51 (сумма без НДС, USD – 4 856,16);
• Деактиватор акустомагнитный для CSI K (CSI Scan Heart) в количестве 103,00 штук, цена без НДС, USD – 350,45 (сумма без НДС, USD – 36 096,35).
1.4. Денежные ящики:
• Денежный ящик MK-410 (с кабелем 3 метра) в количестве 897,00 штук, цена без НДС, USD – 36,70 (сумма без НДС, USD – 32 919,90);
• Денежный ящик FT-460 (с кабелем 3 метра) в количестве 465,00 штук, цена без НДС, USD – 37,77 (сумма без НДС, USD – 17 563,05).
1.5. Моноблоки:
• Сенсорный моноблок Entry POS II,15.6", J6412, RAM 8GB, SSD 128GB, MSR, black, noOS в количестве 1 398,00 штук, цена без НДС, USD – 457,78 (сумма без НДС, USD – 639 976,44);
• Второй несенсорный монитор 11,6", VESA75, в комплекте VGA кабель и блок питания в количестве 1 398,00 штук, цена без НДС, USD – 120,57 (сумма без НДС, USD – 168 556,86).
Итого сумма без НДС, USD – 2 214 364,38. *Стоимость установлена без НДС. НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
2. Общая стоимость оборудования по настоящему соглашению составляет: 2 214 364,38 USD (Два миллиона двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре доллара США 38 центов), сверх того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, оплачивается в следующем порядке:
2.1. Покупатель оплачивает 100% стоимости оборудования, что составляет 2 214 364,38 USD (Два миллиона двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре доллара США 38 центов), сверх того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами УПД на основании выставленного Поставщиком счета.
2.2. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. Срок поставки оборудования по Дополнительному соглашению:
• Касса самообслуживания CSI s.kit 21,5” (N150/8GB RAM/128GB SSD/KozenP10/PH/настольная/цвет черный: срок поставки до 31.07.2026;
• Контрольно-весовая платформа для CSI K (2 пакета) (с USB удлинителем): срок поставки до 31.07.2026;
• Комплект для напольной установки CSI s.kit (стойка, полка с нишей для прикассовых и контрольных весов на 2 пакета, полка для корзин, держатель пакетов: срок поставки до 31.07.2026;
• Деактиватор акустомагнитный для CSI K (s.kit): срок поставки до 31.07.2026;
• Сканер Magellan 9550 биоптический, 2D, средний, RS232 комплект: срок поставки до 31.07.2026;
• Ручной сканер CSI Scan Alpha (комплект сканер + витой USB-кабель 3,5 метра): срок поставки до 30.06.2026;
• Стационарный сканер CSI Scan Eye Lite, комплект USB 3M: срок поставки до 30.06.2026;
• Контрольно-весовая платформа для CSI K (2 пакета) (с USB удлинителем): срок поставки до 31.07.2026;
• Деактиватор акустомагнитный для CSI K (CSI Scan Heart): срок поставки до 31.07.2026;
• Денежный ящик MK-410 (с кабелем 3 метра): срок поставки до 17.06.2026;
• Денежный ящик FT-460 (с кабелем 3 метра): срок поставки до 17.06.2026;
• Сенсорный моноблок Entry POS II,15.6", J6412, RAM 8GB, SSD 128GB, MSR, black, noOS: срок поставки до 17.06.2026;
• Второй несенсорный монитор 11,6", VESA75, в комплекте VGA кабель и блок питания: срок поставки до 17.06.2026.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку в соответствии с п. 9.2.26. устава ООО «О’КЕЙ»:
Сделка: Дополнительное соглашение № 16 (далее – «Дополнительное соглашение») к договору субаренды № 2 от 01.10.2013 (далее – «Договор»).
Стороны:
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Групп» (ОГРН 1057749660748);
Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» (ОГРН 1027810304950).
Объект:
Нежилые помещения общей площадью 10 917,1 кв.м. (далее – «Помещение»), размещаемых на 1 этаже и антресоли торгового центра в здании по адресу: город Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 (ТРЦ «РИО») (далее – «Центр»).
Основные условия сделки:
1. Стороны пришли к соглашению, что размер Постоянной арендной платы Субарендатора по Договору за все Помещение общей площадью 10 917,10 (Десять тысяч девятьсот семнадцать целых 10 сотых) кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1, на 1 (Первом) этаже и антресоль Торгового центра (далее - «Центр»), под условным номером А1, в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 составит 15 818 539 (пятнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 68 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ в соответствующем налоговом периоде и применимой налогоплательщиком, использующим общую систему налогообложения, за 1 (Один) календарный месяц.
2. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции: «Договор заключен на срок по 31 июля 2030 года (включительно) (далее – «Срок Субаренды»)».
3. Арендатор гарантирует и заверяет Субарендатору, что для заключения и исполнения Дополнительного соглашения Арендатор получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами, а также договорами, заключенными Арендатором с любым третьим лицом, в том числе согласие залогодержателя Здания.
4. Субарендатор обязуется подать (а равно, оплатить государственную пошлину за выполнения регистрационных действий) собственными силами и средствами в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, необходимые для государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.03.2026, №1903/26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов Д. А. Семенова
3.2. 20 марта 2026 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.