ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Марспецмонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424004, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200752704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1200000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55232-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 5 членов Совета директоров из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
1. О проведении общего собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров провести в форме заседания.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2026 г. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская д. 5, актовый зал (каб. 111) в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Определить дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 апреля 2026 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания путем размещения информации в информационно-коммуникационной сети Интернет на странице указанной в Уставе общества - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430.
Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии осуществить лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии – АО «Сервис-Реестр» филиал в г. Кирове.
2. Определение повестки дня годового собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
3. Распределение прибыли и убытков.
4. О выплате дивидендов.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий пакет документов, представляемых для ознакомления акционерам:
• Годовой отчет общества за 2025 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год.
• Счет прибылей и убытков и распределение прибыли.
• Акт ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
• Проекты решений общего собрания акционеров.
Открыть доступ к информации, подлежащей предоставлению акционерам, с 08 апреля 2026 года по месту нахождения головного предприятия: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5, каб. 119, а так же путем размещения в сети интернет на странице общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
2.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D; акция привилегированная именная типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55232-D
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2026, № 1/2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.К. Баширов
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия