ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О результатах оценки Службой текущего банковского надзора Банка России экономического положения Банка по состоянию на 01 января 2026 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.

2. Утверждение фонда оплаты труда на 2026 год.

3. Утверждение изменений № 2 в Стратегию развития Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2024-2026 годы.

4. Утверждение Бизнес-Плана Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2026 год.

5. Рассмотрение Отчета о выполнении ВПОДК за 2025 год.

6. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 2025 год.

7. Рассмотрение Отчета о результатах качественной оценки операционного риск за 2025 год.

8. Рассмотрение результатов оценки эффективности организации и функционирования мониторинга системы оплаты труда в ЮГ-Инвестбанк (ПАО).

9. Утверждение новой редакции внутреннего нормативного документа "Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)" (редакция №10).

10. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости внесения изменений во внутренние нормативные документы банка: «Кадровая Политика ЮГ-Инвестбанк (ПАО)», «Порядок управления значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».

11. Рассмотрение Отчета службы внутреннего аудита о выполнении плана проверок во 2 полугодии 2025 года.

12. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" об оценке деятельности СВА во 2 полугодии 2025 года.

13. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по результатам оценки эффективности системы управления операционным риском в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2025 год.

14. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управлении рисками, корпоративного управления за 2025 год.

15. Рассмотрение Отчета членам Совета директоров и Руководству ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по результатам аудита за 2025 год АО "ЕАЦ".

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

__________________ Облогин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru