ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "РУТЕЛЕКОМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995
Включен в УК с 12.11.1995
2.2. 23 марта 2026 года Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» принял решение о проведении заседания Совета директоров.
2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 9 часов 03 апреля 2026 года
2.4. Повестка дня заседания:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для принятия решений по вопросу избрания членов Совета директоров на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для принятия решений по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для принятия решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
6. Утверждение формы проведения заседания годового общего собрания акционеров для принятия решений по повестке дня.
7. Утверждение даты, места, времени проведения заседания годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования и утверждение даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
10. Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
12. Утверждение текста сообщения и порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений о проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
13. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для принятия решений на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
15. Назначение Председателя заседания годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на заседанием годового общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений заседания общего собрания акционеров от имени Общества.
2.5. Секретаря Совета директоров обязали ознакомить членов Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с материалами, подлежащими утверждению на заседании 03 апреля 2026 года.
Председатель совета директоров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.
Секретарь Жигачев В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 23.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия