Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фонд Ковчег" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение

Решение совета директоров

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Итоги голосования по открытию заседания совета директоров с данной повесткой дня:

"за" – 9 голосов: Бегунов А.А., Герасимов А.А., Колбасник И.И., Тарасова Л.Н., Демченко Н.В., Тезин П.Б., Мирошник В.К., Летунов Ф.Ю., Мотовилов Г.А

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №1:

Рассмотрение (оценка) результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за отчётный период

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №2:

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчётный период

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

Итоги голосования заседания совета директоров по вопросу №3:

Рассмотрение «Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2025 год»

"против" – 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров

Решили:

Утвердить, предварительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за отчётный период. Оценить работу общества за текущий отчетный период - удовлетворительно.

По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров:

Решили:

Утвердить, «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направления его деятельности»

Приоритетным направлением деятельности общества является направление, связанное с основным видам деятельности общества:

- вложение денежных средств в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке.

А так же:

-размещение обществом свободных средств в депозиты банка

- усиление работы по взысканию дебиторской задолженности

- повышение квалификации сотрудников компании

- осуществление любых видов деятельности не запрещенных Уставом и законодательством с целью извлечения прибыли

- в отношении планов организации нового производства, расширения, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности - не рассматривается эмитентом.

В течение этого периода своей деятельности ПАО «Фонд Ковчег»», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года в размере 3369 тыс. рублей.

С целью развития Общества, руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на фондовом рынке. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества.

В силу специфики основной деятельности общество не утверждает систему ключевых показателей эффективности. В отчетном периоде долгосрочная программа развития общества советом директоров не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке ценных бумаг. Общество не имеет непрофильных активов. Заключение аудитора о реализации долгосрочной программы не составлялось.

Состав совета директоров в количестве 9 человек из них 2 независимых директора, достаточен для его эффективной работы и отвечает потребностям организации.

Независимые директора: – Мотовилов Геннадий Алексеевич, Бегунов Андрей Владимирович,

Информация об изменениях в составе директоров общества, имеющих место в отчетном году:

В составе совета директоров общества произошли изменения. Из состава совета директоров выбыла Евельсон А.А. Вновь избранный в состав совета директоров Летунов Федор Юрьевич (протокол заседания совета директоров № 3-2025(191) от 09 .04.2025 года, протокол заседания общего собрания акционеров без № от 21.05.2025 года),

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. Все важные вопросы рассматривались и решались на 7 заседаниях (очных) совета директоров,

Все решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.

По итогам 2025 года результат деятельности совета директоров общества оценивается как удовлетворительно.

Сведения о заседаниях Совета директоров, (информация о принятых решениях, номера и даты составления протоколов) опубликованы и доступны в сети «Интернет»:

-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,

-на сайте Общества: http://www.factor.ru

По вопросу №3 повестки дня заседания совета директоров:

Решили:

Принять к сведению «Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества за 2025 год»

На основании проведенной оценки выражено мнение о том, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества организована в соответствии с требованиями законодательства и масштабами деятельности Общества; функционирует, отсутствуют существенные недостатки в системе, препятствующие достижению ее целей. Органы управления Общества, система управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность, достоверность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026 год

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;

-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.03.2026 год

- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:

№3-2026(198)

2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.

2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 23 » марта 20 26 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Колбасник

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru