ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Саяны" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саяны"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 99
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900534743
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901003785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41073-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1901003785
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
2.1.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется
2.1.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня;
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» -0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Приняты решения:
1. Принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утвердить, что способом принятия решений общим собранием акционеров будет являться заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2. -датой проведения годового заседания общего собрания акционеров утвердить 28 апреля 2026 года;
-временем проведения собрания с 09 часов 30 минут;
- временем начала регистрации лиц, участвующем в собрании утвердить: 09 часов 00 минут;
-местом проведения годового заседания общего собрания акционеров считать: г.Абакан, ул.Пушкина, д. 99, строение 4, помещение 5Н, 1 этаж;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Пушкина, д. 99, а/я 144.:
3. Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 03 апреля 2026 года.
4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. О распределении прибыли (убытков) общества по результатам финансового отчетного 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
5. Избрание Совета Директоров ОАО «Саяны».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Саяны».
7. Назначение аудиторской организации ОАО «Саяны».
8. О согласии на совершение крупных сделок
5. утвержден порядок, сроки и способы направления сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении заседания или заочного голосования довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, а именно не позднее 07 апреля 2026 г.
- способы направления сообщения: путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, а также разместить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Хакасия»
- утвердить форму, текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, представленное в приложении № 1 к Протоколу СД.
Форма, текст сообщения годового заседания общего собрания акционеров, согласно Приложению № 1 к протоколу СД.
.Определен перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.
6. Утверждены форма и текст, формулировки решений бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
7. Утверждена дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 апреля 2026 года
8. Решили включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Совета Директоров Общества, кандидатуры:
- Бурову Татьяну Дмитриевну;
- Добровольского Александра Андреевича;
- Юнгейм Ирину Олеговну;
- Разыграеву Наталью Владимировну;
- Сорокину Елену Юрьевну.
9.Решили включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в состав Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
- Колпащикову Ирину Владимировну;
- Сорокина Алексея Сергеевича;
- Часовникову Татьяну Анатольевну
10. Решили после предварительного рассмотрения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2025 год и рекомендовать утвердить их годовому заседанию общего собрания акционеров
11. Решили рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Саяны» принять следующее решение: прибыль ОАО «Саяны» по результатам отчетного 2025 финансового года не распределять.
12. Решили рекомендовать собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО «Саяны» не начислять и не выплачивать
13. Решили утвердить, что при подготовке к проведению заседания, совмещенного с заочным голосованием лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна предоставляться следующая информация (материалы):
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
4) отчет внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ОАО «Саяны» за 2025 год;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, согласия кандидатов;
6) протоколы (выписки из протоколов) заседания Совета директоров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации: Информация (материалы), в течение 20 дней, до проведения заседания общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении, по адресу: г.Абакан, ул.Пушкина, д. 99, строение 4, помещение 5Н, 1 этаж, с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин., обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
14. Постановили избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Саяны» Сорокину Е.Ю. и назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Разыграеву Н.В.
2.3 Дата проведения заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 20.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23.03.2026 г. Протокол №2-26/СД
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.
2.5.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41073-F
2.5.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.12.1992
2.5.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Добровольский Александр Андреевич
3.2. Дата подписи: 23.03.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия