ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Сибстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Определение в соответствии с п. 11.2.22 Устава ООО «Сибстекло» позиции Совета директоров по вопросу о принятии решения об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, совершаемой ООО «Сибирская содовая компания», в уставном капитале которого имеет долю ООО «Сибстекло», и выдача поручения Генеральному директору ООО «Сибстекло» о подписании соответствующего решения единственного участника.
Принятое решение:
Поручить Генеральному директору ООО «Сибстекло» подписать решение единственного участника ООО «Сибирская содовая компания», в уставном капитале которого ООО «Сибстекло» имеет долю в размере 100%, о согласии единственного участника ООО «Сибирская содовая компания» на заключение Договора поручительства (далее – «Договор поручительства»), являющегося для ООО «Сибирская содовая компания» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сибстекло» по Договору оказания услуг №00215 от «07» декабря 2021г. (далее – Договор об оказании услуг) на следующих условиях:
Предмет сделки: ООО «Сибстекло» (далее также – Принципал) поручает, а АО «АЛЬФА-БАНК» (далее также – Агент) принимает на себя обязательства совершать от своего имени и за счет ООО «Сибстекло» следующие юридические и иные действия (оказывать ООО «Сибстекло» следующие услуги):
- осуществлять в пользу кредиторов Принципала платежи по денежным требованиям;
- вести учет денежных требований, по которым Агентом выплачены платежи;
- поддерживать лимит оплачиваемых денежных требований.
Существенные условия сделки или порядок их определения:
Предельный размер совокупного лимита оплачиваемых Денежных требований по Договору об оказании услуг не может превышать 500 000 000 российских рублей;
Предельный размер оплаты Денежного требования: не более 100% от суммы Денежного требования;
Период компенсации – период в календарных днях, исчисляемый с даты, следующей за датой выплаты Агентом платежа, в течение которого Принципал обязан компенсировать Агенту сумму соответствующего платежа.
Максимально возможный период компенсации в рамках Договора услуг не может превышать 340 календарных дней;
После осуществления Агентом платежа, Принципал по истечении периода компенсации обязан перечислить (компенсировать) Агенту сумму такого платежа;
Предельный размер вознаграждения (комиссии) Агента за оказание услуг по Договору об оказании услуг не может превышать значение ключевой ставки Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере не более 15% процентных пунктов годовых (без учета НДС);
Базой для исчисления Вознаграждения Агента является остаток задолженности по компенсации платежа по каждому Денежному требованию на начало каждого дня;
Срок действия Договора об оказании услуг: по «30» декабря 2024 г. (включительно).
Действие Договора об оказании услуг пролонгируется на каждый последующий год, если АО «АЛЬФА-БАНК» или ООО «Сибстекло» не направят уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора об оказании услуг. Количество пролонгаций не может превышать 5 раз.
Поскольку АО «АЛЬФА-БАНК» или ООО «Сибстекло» не направили уведомление о прекращении Договора об оказании услуг не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока Договора об оказании услуг, его действие пролонгировано по 30 декабря 2025 года.
Окончание срока действия Договора об оказании услуг влечет прекращение обязательств Агента. В отношении Принципала Договор об оказании услуг действует до полного исполнения Принципалом своих обязательств по Договору об оказании услуг.
Штрафные санкции по Договору об оказании услуг в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.
Информация о реквизитах денежных требований, кредиторах указывается в реестрах поручений.
Поручительством по Договору поручительства также обеспечивается исполнение ООО «Сибстекло» обязательств при недействительности указанного Договора об оказании услуг, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения ООО «Сибстекло».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия указанного Договора об оказании услуг.
Дата окончания срока действия указанного Договора об оказании услуг может изменяться в связи с пролонгацией срока его действия. При этом поручительство продолжает обеспечивать обязательства ООО «Сибстекло» по указанному Договору об оказании услуг при условии, что общий срок таких пролонгаций не превышает 5 (пять) лет.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1. Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом Поручителя - ООО «Сибирская содовая компания» (косвенно через ООО «Сибстекло»), при этом является контролирующим лицом Принципала - ООО «Сибстекло» (косвенно через АО «Национальная стекольная компания»).
ООО «Сибстекло» является контролирующим лицом ООО «Сибирская содовая компания» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибирская содовая компания»).
АО «Национальная стекольная компания» является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибстекло»).
ООО «Сибтопэнерго» является контролирующим лицом АО «Национальная стекольная компания» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления АО «Национальная стекольная компания»).
АО «РАТМ-Холдинг» является контролирующим лицом ООО «Сибтопэнерго» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибтопэнерго»).
Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «РАТМ-Холдинг» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления АО «РАТМ-Холдинг»).
Выгодоприобретатель по сделке поручительства - ООО «Сибстекло».
2. ООО «Сибстекло»
Основание заинтересованности: ООО «Сибстекло» является контролирующим лицом Поручителя - ООО «Сибирская содовая компания» (как лицо, имеющее право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибирская содовая компания»), и одновременно является Принципалом (выгодоприобретателем по сделке поручительства).
3. Мор Антон Павлович является лицом, имеющим право давать Поручителю - ООО «Сибирская содовая компания» обязательные для него указания (осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сибстекло» - единственного участника Поручителя), и одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Принципала – ООО «Сибстекло», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.
ООО «Сибстекло» является контролирующим лицом ООО «Сибирская содовая компания», так как имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Сибирская содовая компания».
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 23.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия