ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальэлектрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629

1.5. ИНН эмитента: 2702010959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.

Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2022г.:

"за" -4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рассмотрении годового отчета ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2025 :

"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 "Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2025 года с валютой баланса 26 884 тыс. рублей."

2.2.2 "Утвердить Годовой отчет и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2025 года."

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол начат 20.03.2026 года, Протокол окончен 23.03.2026 года, № 161.

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1.Вид, категория, тип акций:

-акции обыкновенные

-акции привилегированные

2.5.2.Серия ценных бумаг:

Нет

2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

-1-01-30532-F (акция обыкновенная)

-2-01-30532-F (акция привилегированная)

2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:

31 марта 1994 года

2.5.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

Нет

2.5.6. Акции номиналом:

0.20 рублей

2.5.7. общее количество размещенных акций :

436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)

3. Подпись

3.1. Управляющий

___________________ А.В.Михальченко

3.2. Дата 23 марта 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru