Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РУСАЛ Братск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

По вопросу №1 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу №2 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение:

1)Утвердить условия Дополнительного соглашения № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Братск») Управляющей компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» (АО «РУСАЛ Менеджмент») между АО «РУСАЛ Братск» (далее также – «Общество») и АО «РУСАЛ Менеджмент» (Управляющая компания) (далее – «Договор» и «Дополнительное соглашение № 32»):

1. Пункт 1 Дополнительного соглашения № 31 от 29.01.2026 года изложить в следующей редакции: «Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период с 01.10.2025 по 31.12.2025 составляет:

626 436 596 (шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 104 406 099 (сто четыре миллиона четыреста шесть тысяч девяносто девять) рублей 40 копеек».

2)Уполномочить Шутову Ларису Валерьевну подписать Дополнительное соглашение № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент».

Принятое решение:

1)Утвердить условия Дополнительного соглашения № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Братск») Управляющей компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» (АО «РУСАЛ Менеджмент») между АО «РУСАЛ Братск» (далее также – «Общество») и АО «РУСАЛ Менеджмент» (Управляющая компания) (далее – «Договор» и «Дополнительное соглашение № 33»):

1. Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Братск» Управляющей Компании - Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период 01.01.2026 по 31.03.2026 составляет:

695 397 728 (шестьсот девяносто пять миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС 125 399 590 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 36 копеек.

2. Услуги за 1 квартал 2026 года считать принятыми Обществом в полном объеме.

2)Уполномочить Шутову Ларису Валерьевну подписать Дополнительное соглашение № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РУСАЛ Братск» Управляющей компании - АО «РУСАЛ Менеджмент».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2026 г., Протокол № 342.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению АО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-24-0334 от 22.11.2024г.)

Волохов Игорь Николаевич

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru