ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Таттелеком" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://my.tattelecom.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:

На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО "Таттелеком. Получен 1 бюллетень для голосования. Кворум для принятия решений имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 75,0080% чистой прибыли– 1 193 317 648,90 руб. (0,05725 руб. на 1 акцию).

По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 г.» принято следующее решение:

Предложить общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» на годовом заседании установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года – «05» мая 2026 года.

По вопросу «Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с решением совета директоров.

2. Принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору на размещение рекламы и нового договора на размещение рекламы на существенных условиях, принятых советом директоров.

3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Таттелеком» сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров, принимается до их совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условии указанных сделок, а также о сторонах сделок не будут раскрываться до совершения сделок.

В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по вопросу 5 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Таттелеком», признаваемых заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания: 19.03.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров, на котором приняты решения: протокол №6 от 20.03.2026г.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Р. Нурутдинов

3.2. Дата 20.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru