ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания Совета директоров эмитента – внеплановое.

2.2. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения заседания Совета директоров эмитента, почтовый адрес: 20.03.2026; 125009, Российская Федерация, г. Москва, пер. Брюсов, дом 19, пом. 1/1; 11:00 – 11:30.

2.4. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента - имелся.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

Вопрос № 1. Принятие решения о внесении изменений в кредитную документацию - Договор о кредитной линии (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) № КЛ-22/23 от 05.04.2022.

Вопрос № 2. Принятие решения о внесении изменений в кредитную документацию - Заявление-анкету Заемщика (кредитная линия) (Индивидуальные условия кредитования) № КЛ-24/0743 от 29.03.2024.

Вопрос № 3. Об обеспечении заключения договоров на обеспечение кредитных договоров.

Вопрос № 4. Об одобрении сделки – нового кредитного продукта.

Вопрос № 5. О наделении директора Общества Зусмана Михаила Валерьевича или уполномоченного представителя Терещенкова Марата Юрьевича полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделок, не предусмотренных настоящим Решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделок.

Вопрос № 6. О раскрытии сведений об условиях одобряемой сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся)их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием Совета директоров эмитента по указанным вопросам:

Решение по итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Внести изменения в кредитную документацию по Договору о кредитной линии (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) № КЛ-22/23 от 05.04.2022, заключенному ранее между ББР Банком (АО) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) и ООО «ПИР», согласно проекту Дополнительного соглашения к Договору о кредитной линии (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) № КЛ-22/23 от 05.04.2022, изложенному в Приложении № 1 к протоколу

Решение по итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Внести изменения в кредитную документацию по Заявлению-анкете Заемщика (кредитная линия) (Индивидуальные условия кредитования) № КЛ-24/0743 от 29.03.2024, заключенному ранее между ББР Банком (АО) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) и ООО «ПИР», согласно проекту Дополнительного соглашения к Заявлению-анкете Заемщика (кредитная линия) (Индивидуальные условия кредитования) №КЛ-24/0743 от 29.03.2024г., изложенному в Приложении № 2 к протоколу

Решение по итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Обеспечить заключение договоров поручительств компаниями ООО «ПИР-Логистик» (ИНН: 7727493320) и ООО «ПИР-Финанс» (ИНН: 9710051077) к обеспечиваемым договорам.

Решение по итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Предоставить Обществу согласие на заключение сделки, требующей одобрения со стороны Совета Директоров Общества в соответствии с п.п.10 п. 14.4 Устава Общества, а именно: заключение между ООО «ПИР» и ББР Банком (АО) (ИНН: 3900001002; ОГРН: 1027700074775) Договора Кредитной линии на Условиях, изложенных в решении.

Решение по итогам голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Предоставить полномочия директору Общества Зусману Михаилу Валерьевичу или уполномоченному представителю Терещенкову Марату Юрьевичу самостоятельно определять иные условия сделок, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по генеральному соглашению об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Решение по итогам голосования по вопросу № 6 повестки дня.

В соответствии с условиями п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 14.11 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделок, получивших предварительное одобрение решением по итогам голосования по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.03.2026 № СД-2003/01/2026

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг – не применимо.

3. Подпись

3.1. Директор

М.В. Зусман

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru