Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИ ТМ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, д. 47 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802484610

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804028175

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02020-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точной механики»,

195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, д. 47 литера А,

1027802484610, 7804028175 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной механики»

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802484610

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804028175

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02020-D

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол №3 от 06 марта 2026 года

2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 марта 2026 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точной механики» 16 апреля 2026 года.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: совмещенное с заочным голосованием.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номер государственной регистрации 1-01-02020-D

Место проведение собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 47, лит. А, (Актовый зал, пом. 3-354). Время начала регистрации акционеров: 15 часов 00 минут. Время начала работы собрания: 16 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, д. 47 литера А.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;

2. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по финансовым результатам 2025 г.;

3. Утверждение Аудитора общества на 2026 год;

4. Выборы Совета директоров;

5. Выборы Ревизионной комиссии;

2.5. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

За 21 день до проведения годового собрания обеспечить предоставление акционерам АО «НИИ ТМ» по их требованию следующую информацию:

- годовой отчет Общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность; - заключение Аудитора;

-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; - сведения об Аудиторе;

Информацию для ознакомления предоставлять в приемной Генерального директора АО "НИИ ТМ" с 23 марта 2026 года в рабочие дни и часы по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47, лит. А, а в день проведения собрания – по месту проведения.

Копии документов предоставлять по письменному требованию акционера в течение 7-ми дней с момента требования.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: +7(812) 535-17-00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Ю. Антонов

3.2. Дата 16.03.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Ю. Антонов

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru