ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 23 марта 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 25 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК (с учетом событий риска информационной безопасности) за 2025 год;

2. Утверждение изменений в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (методологическое руководство)»;

3. Утверждение изменений в «Политику информационной безопасности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»»;

4. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления банковскими рисками ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по состоянию на 01.01.2026;

5. Рассмотрение заключения Службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год;

6. Рассмотрение отчета об оценке состояния корпоративного управления в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за период 2025-2026 гг.;

7. Утверждение Отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделках, акционерных соглашениях;

8. Утверждение изменений в Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

9. Утверждение изменений в «Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 23 марта 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru