ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Предприятие Гальваник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Предприятие Гальваник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей (Производственная Тер.), зд. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700556715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4703004736

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04144-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Субъект раскрытия информации.

1.1. Эмитент ценных бумаг.

2. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Предприятие Гальваник»

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Предприятие Гальваник»

2.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3.

2.4. ОГРН эмитента 1024700556715

2.5. ИНН эмитента 4703004736

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ,

2.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24596

2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции,1-01-04144-D, дата государственной регистрации 15.03.1994г.

3. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: 23 марта 2026 г

Дата составления и номер протокола: Протокол № 13 от 23.03.2026г.

Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу Повестки дня имеется.

Содержание решения:

1) Назначить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 г. на 2 июня 2026 г. Начало регистрации 13.30. Начало собрания 14.00. Место проведения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое Девяткино, ул. Турбостроителей, здание 3, помещение КПП.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2) Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025г.:

2.1. Выборы кандидата для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

2.2. Утверждение годового отчета за 2025 год.

2.3. Итоги финансовой и хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 г., и принятие решения о распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества, в том числе о размере дивидендов по итогам работы за 2025 год.

2.4. Выборы членов Совета директоров Общества.

2.5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3) Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4) Заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров с АО «Новый регистратор»

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

5). Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025г. назначить на 10.05.2026 г.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

6). Утвердить форму Уведомления и назначить дату отправки акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров по итогам 2025г. 12.05.2026 г.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

7). Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность исполнительных органов Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

8). Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель Совета Директоров подпись С. А. Петров

Генеральный директор подпись М. А. Макаров

23 марта 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Макаров

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru