ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Туапсехлеб" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Туапсехлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352800, Краснодарский кр., Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Г. Петровой, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303280735

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2322010631

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31146-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6991

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 апреля 2026 года в 12 часов 00 минут.

2.4. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Г. Петровой, д.12, зал совещаний заводоуправления

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 марта 2026 года.

2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 11 апреля 2026 года.

2.8. Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени голосования: 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Галины Петровой, д.12, АО «Туапсехлеб»

2.9. Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные(вып.1), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31146-E от 14.09.2006г

2.10 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей.

7. Утверждение годовой премии генеральному директору АО «Туапсехлеб».

2.11 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Г. Петровой, д.12, кабинет генерального директора АО «Туапсехлеб» с 24 марта 2026 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения заседания по месту его проведения. Контактный телефон: 8-988-147-39-94.

2.12 Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Уважаемый акционер, Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Малыш

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru