ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "МСБ-Лизинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344000, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Ворошиловский, зд. 62/284
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046164002983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164218952
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24004-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» марта 2026 года, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова 80, 14:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров общества.
2. Об определении количественного состава совета директоров общества.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании председателя совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По вопросу № 4 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Прекратить с 23.03.2026 г. полномочия председателя совета директоров общества и членов совета директоров общества в составе совета директоров общества, утвержденном протоколом внеочередного заседания общего собрания участников общества № 2/25 от 18.02.2025:
Колесников Юрий Алексеевич (ИНН: 262600556936) – председатель совета директоров общества.
Грига Станислав Валерьевич (ИНН: 771672577940) – член совета директоров общества.
Ксёнз Тимур Викторович (ИНН 612100208464) – член совета директоров общества.
Сухарев Олег Васильевич (ИНН: 402571058828) – член совета директоров общества.
Трубачев Роман Владимирович (ИНН: 615427623834) – генеральный директор общества, член совета директоров общества.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Установить новый состав совета директоров общества в количестве 5 (пять) членов совета директоров общества.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать в новый состав совета директоров общества сроком на 3 (три) года с 23.03.2026 г. по 22.03.2029 г. включительно следующих лиц в качестве членов совета директоров общества:
Колесников Юрий Алексеевич (ИНН: 262600556936) – член совета директоров общества.
Грига Станислав Валерьевич (ИНН: 771672577940) – член совета директоров общества.
Сухарев Олег Васильевич (ИНН: 402571058828) – член совета директоров общества.
Трубачев Роман Владимирович (ИНН: 615427623834) – член совета директоров общества, генеральный директор общества.
Исмагилов Рустем Ильгизович (ИНН: 166014598150) – член совета директоров общества, независимый директор.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Колесникова Юрия Алексеевича (ИНН: 262600556936) председателем совета директоров общества нового состава сроком на 3 (три) года с 23.03.2026 г. по 22.03.2029 г. включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» марта 2026 года, протокол № 3/26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Трубачев
3.2. Дата 23.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия