ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ореховохлеб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2026 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2026 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.

4. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по инициативе совета директоров и формулирование решений по вопросам, выставляемым на голосование.

5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8. Предварительное утверждение годового отчета общества.

9. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и членам счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

10. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

11. Предложения Совета директоров по ведению заседания.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней.

В заседании совета директоров приняли участие 6 из 8 членов (кворум - 75%). Все решения приняты единогласно - ЗА.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.03.2026 г., без номера

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Анастасьева

3.2. Дата 23.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru