ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Алтайгеомаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Алтайгеомаш» Шушакова Максима Александровича.
По вопросу №2 повестки дня:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Определить:
1. Дата проведения Собрания: 29.04.2026г.
2. Время проведения Собрания: 14 час. 00 мин.
3. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 30 мин.
4. Место проведения собрания: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.
5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.04.2026 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10599-F) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10599-F).
По вопросу №3 повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение Устава ПАО «Алтайгеомаш» в новой редакции.
По вопросу №4 повестки дня:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Близнюк Евгений Сергеевич,
2. Боровиков Константин Валериевич,
3. Краснова Анна Васильевна.
По вопросу №5 повестки дня:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
По вопросу №6 повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу). В срок не позднее 21 дня до даты проведения заседания сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества.
По вопросу №7 повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- проект Устава ПАО «Алтайгеомаш» в новой редакции;
- Предписание Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации № Т6-15/42150 от 25.12.2025.
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров;
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: в течение 20 дней до проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2, ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
По вопросу №8 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Осуществить направление бюллетеня для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров способами, предусмотренными Уставом Общества, а также опубликовать бюллетень на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.ageomash.com/node не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Утвердить почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.04.2026г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2026г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2026г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;
- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Отмашкин
3.2. Дата 24.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия