ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Гидроавтоматика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301707761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319037140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00048-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319037140; www.gidroavtomatika.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - в заседании совета директоров приняло участие 9 из 9 членов совета директоров. Кворум установлен. Результаты голосования:
По первому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По второму вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По третьему вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По пятому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По шестому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По седьмому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По восьмому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По девятому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По десятому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По одиннадцатому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По двенадцатому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По тринадцатому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
По четырнадцатому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
По пятнадцатому вопросу Повестки дня:
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу Повестки дня:
Провести годовое заседания общее собрание акционеров ПАО «Гидроавтоматика».
По второму вопросу Повестки дня:
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
По третьему вопросу Повестки дня:
Определить дату проведения заседания – 28 апреля 2026 года. Время проведения заседания – 10-00, начало регистрации – 9-00. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2026 года. Место проведения заседания – г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624 6-ой этаж административного корпуса.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53.
По пятому вопросу Повестки дня:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03.04.2026г.
По шестому вопросу Повестки дня:
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Гидроавтоматика», которое состоится 28 апреля 2026 года.
По седьмому вопросу Повестки дня:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
По восьмому вопросу Повестки дня:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить не позднее чем за 21 день до даты его проведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gidroavtomatika.ru».
По девятому вопросу Повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров.
3. Годовой отчет.
4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.
6. Заключение внутреннего аудита.
7. Проект распределения прибыли.
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
9. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества.
10. Информация об аудиторе Общества.
11. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
12. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
13. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
14. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
15. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
16. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 53, отдел кадров ПАО «Гидроавтоматика» (расположение проходная завода). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
По десятому вопросу Повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По одиннадцатому вопросу Повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении (созыве) годового заседания общего собрания акционеров.
По двенадцатому вопросу Повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
По тринадцатому вопросу Повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в следующем виде:
На выплату дивидендов – 170 772 894 рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год в размере 2 рубля 70 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 09 мая 2026 года;
Нераспределенная прибыль в распоряжении общества – 227 658 868 рублей 39 копеек.
По четырнадцатому вопросу Повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества назначить на 2026 год аудитором ПАО «Гидроавтоматика» ООО АК «Бизнес-Актив», определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2026 год в размере 397 320 рублей, в т.ч. НДС 18 920 рублей.
По пятнадцатому вопросу Повестки дня:
Утвердить отчет по результатам деятельности Комитета по аудиту совета директоров Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2026г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2026 г. Протокол № 3/26 заседания совета директоров ПАО «Гидроавтоматика».
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 19.08.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTR23, код CFI – ESVXFR.
- привилегированные акции типа А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 2-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 19.08.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JTR31, код CFI – EPXXXR.;
3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ______________ Питьев Денис Олегович
3.2. Дата подписи: 24.03.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия