ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тяжпрессмаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О рассмотрении Заключения внутреннего аудита Общества.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров:
- способ принятия решений общим собранием акционеров;
- дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и способ их подписания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- о выполнении функций счетной комиссии.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
2.4.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLN8
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.4.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.10.2023
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A107431
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.4.3. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02491-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLP3
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Клинов
3.2. Дата 24.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия