ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЭЛ5-Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора о работе Общества за 12 месяцев 2025 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и расчета годового вознаграждения за 2025 год».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «ЭЛ5-Энерго»».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2023-2025 гг.».
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета об оценке деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2025 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
по пунктам 9.1.1. - 9.1.2.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
по пунктам 9.2.1. - 9.2.2.:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О программе долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2023-2025 гг.».
Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2023-2025 гг. в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.
По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
9.1.1. Определить, что цена Дополнительного соглашения №2 (дополнительные услуги согласно Приложению №1.6) к Договору оказания услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» № 4500726325/2025024450 от 04.08.2025, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 98 678 128,00 руб. (Девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать восемь рублей 00 коп.), без учета НДС.
9.1.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 (дополнительные услуги согласно Приложению № 1.6) к Договору оказания услуг между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» № 4500726325/2025024450 от 04.08.2025 (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»,
Заказчик – ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Предмет Дополнительного соглашения Оказание услуг консультационно-методологического сопровождения и инженерно-технологических услуг в соответствии с Базовым каталогом услуг, включая:
• Каталог инженерно-технических услуг по оказанию экспертно-технического консультирования при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) объектов энергетики (Приложение № 1.6 к Договору).
Цена Дополнительного соглашения Не превысит 98 678 128,00 руб. (Девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать восемь рублей 00 коп.), без учета НДС.
Общая цена Договора с учетом Дополнительного соглашения Не превысит 483 659 563,00 руб. (Четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 00 коп.), без учета НДС.
Срок действия Дополнительного соглашения Вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 24.03.2026, и действует до 31.12.2026.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ» и (ii) ПАО «ЭЛ5-Энерго» находится под прямым контролем ПАО «ЛУКОЙЛ».
9.2.1. Определить, что максимальная сумма всех действующих займов, предоставленных в рамках каждого договора займа между ПАО «ЭЛ5-Энерго» и каждым отдельным Заемщиком (-ами), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 490 000 000 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов) российских рублей.
9.2.2. Дать согласие на заключение ПАО «ЭЛ5-Энерго» одного или нескольких договоров займа (далее «Договор»), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора (-ов) Займодавец - ПАО «ЭЛ5-Энерго»,
Заёмщик (каждый по отдельности):
• ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», и/или
• ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», и/или
• ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», и/или
• ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Предмет Договора(-ов) Предоставление целевых займов.
Цель займа(-ов) каждого Договора Финансирование уставной деятельности Заёмщика (в т.ч. операционной, инвестиционной).
Общая сумма каждого Договора Не более 1 490 000 000,00 (Один миллиард четыреста девяносто миллионов и 00/100) рублей.
Процентная ставка каждого Договора 0%
Срок и порядок погашения займов по каждому Договору Не более 20 (Двадцати) лет с даты заключения Договора с правом досрочного погашения (полностью и в части).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: ПАО «ЛУКОЙЛ» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим лицом ПАО «ЭЛ5-Энерго» в силу прямого владения акциями в его уставном капитале, и контролирующим лицом ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в силу косвенного владения долями в уставных капиталах указанных обществ.
Иные условия Договора определяются в момент заключения каждого Договора по усмотрению уполномоченных лиц со стороны Заёмщика и Займодавца.
Настоящее решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вступает в силу с даты государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц завершения реорганизации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и прекращения деятельности АО «ВДК-Энерго».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2026 года, № 6/26.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин
3.2. Дата 24.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия