ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2026 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2026 года.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2025 год.

3. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит».

4. О результатах выполненных геологоразведочных работ в 2025 году и эффективности прироста запасов.

5. О рекомендации общему собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2026 год.

6. Об определении денежной оценки (цены) договора.

7. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

обыкновенные именные

бездокументарные акции:

регистрационный номер – 1-03-00161-А,

дата регистрации – 26.10.2001,

ISIN – RU0009033591,

код CFI – ESVXFR привилегированные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер – 2-03-00161-А,

дата регистрации – 26.10.2001,

ISIN – RU0006944147,

код CFI – EPXXXR

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 24.03.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru