ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Богдановичское ОАО "Огнеупоры" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2026 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2026 г.
Повестка дня:
1. О выполнении мероприятий по соблюдению Обществом требований законодательства в области противодействия противоправным и недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц в
2025 г., а также о принятых мерах по выявленным фактам нарушений
2. Анализ выполнения договоров за 2025 год и формирование портфеля заказов на 2026 год
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, места проведения заседания, также времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
5. Об определении повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении заседания
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка её предоставления
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Богдановичского ОАО «Огнеупоры» по предложениям Совета директоров Общества. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», предложенных Советом директоров Общества
10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества
11. Об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способов подписания бюллетеней для голосования
12. Утверждение отчета о заключенных в 2025 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
13. Об определении позиции Общества в части применения системы управления промышленной безопасностью (СУПБ) в отношении объектов III и IV класса опасности
Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков
3.2. Дата 24.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия