ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЗ"Саранский ДСК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.04.2026.

- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1А, 14 часов 00 минут.

- почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А.

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;

- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24.04.2026.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.04.2026.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2025 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗ «Саранский ДСК» за 2025 год.

3.Утверждение распределения чистой прибыли ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам 2025 года.

4.Утверждение размера дивидендов и порядка их выплаты ПАО «СЗ «Саранский ДСК» по результатам 2025 года.

5.Выплата вознаграждения членам совета директоров.

6.Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

7.Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

8.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Саранский ДСК».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, каб.314 с 9.00 до 16.00 (кроме выходных дней), а также 27 апреля 2026 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56021-D

Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.1993.

Дата присвоения регистрационного номера: 14.10.2008.

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат», 23 марта 2026 года (Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат» от 24.03.2026 № 128).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"

__________________ Кручинкин Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru