ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аэрофлот" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых на заседании совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)
2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
2.2.1. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
Утвердить следующие документы:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (приложение № 1 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято
2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»
на перспективный период до конца 2026 г. (приложение № 2 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1
Решение принято
2.2.2. О внесении изменений в сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже / аренде с правом выкупа имущества для технического обслуживания воздушных судов.
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущества ПАО «Аэрофлот», отчуждаемого/передаваемого в аренду с правом выкупа в рамках сделки с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже/аренде с правом выкупа имущества для технического обслуживания воздушных судов составит не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (в т.ч. НДС), что без учёта НДС составляет 0,11 % от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (933 998 129 000 рублей на 31.12.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий сделки по продаже/аренде с правом выкупа движимого имущества для технического обслуживания воздушных судов, в части увеличения цены сделки и продления ее срока, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
? Продавец - ПАО «Аэрофлот»;
? Покупатель – Компания.
Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность либо аренду с правом выкупа имеющееся у Продавца в наличии движимое имущество для технического обслуживания воздушных судов (включая необходимую техническую документацию), невостребованное в производственной деятельности Продавца и необходимое для осуществления Покупателем его производственной деятельности (далее – имущество), а Покупатель обязуется принять и оплатить такое имущество.
Общий срок сделки (с учётом продления): с 14.10.2022 по 31.12.2027.
Общая цена сделки (с учетом увеличения): не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, в т.ч. НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок определения цены продажи имущества: имущество реализовывается по рыночной цене, определяемой независимым оценщиком.
Арендная плата в месяц определяется по соглашению сторон.
Иные существенные условия сделки: остаются без изменений.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
Члены Правления ПАО «Аэрофлот», являющиеся одновременно членами Совета директоров Компании.
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2.3. О внесении изменений в сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов Компании в аэропорту «Шереметьево».
1. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых/отчуждаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой на период с 01.04.2020 по 31.12.2026 (с учетом продления) в рамках обеспечения технической поддержки эксплуатации воздушных судов Компании в а/п Шереметьево, составит не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС), что составляет 0,11 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (933 998 129 000 рублей по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2025).
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению существенных условий сделки по технической поддержке эксплуатации воздушных судов (далее – ВС) Компании, в части увеличения цены сделки и продления ее срока, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Исполнитель) и Компания (Заказчик);
Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС Заказчика на базе Исполнителя
в аэропорту «Шереметьево» (выполнение технического обслуживания и ремонта компонентов ВС, предоставление услуг лабораторией диагностики, предоставление во временное пользование авиационно-технического имущества, оказание иной помощи при техническом обслуживании
и ремонте ВС) в рамках действующих сертификатов и возможностей ПАО «Аэрофлот»;
Цена сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (без учета НДС) за срок действия сделки.
Срок сделки: с 01.04.2020 по 31.12.2026 (с учетом продления).
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: генеральный директор, член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и член Правления
ПАО «Аэрофлот», являющиеся одновременно членами Совета директоров Компании.
Итоги голосования*:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
* Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что он не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. На заседании Совета директоров было принято решение об изменении повестки дня.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом.
2. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.
3. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
4. О проведении конкурса по выбору аудиторской организации для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» по РСБУ.
5. О внесении изменений в сделку аренды воздушных судов Airbus A330-300 с экипажем у ООО «Ай Флай».
6. О сделке аренды (финансового лизинга) структурированной кабельной системы, серверного оборудования и комплектующих.
7. О внесении изменений в сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «НПЦ «1С» в рамках реализации Программы перехода на отечественную автоматизированную информационную систему управления предприятием (АИС УП).
8. О внесении изменений в сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже / аренде с правом выкупа имущества для технического обслуживания воздушных судов.
9. О внесении изменений в сделку с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов Компании в аэропорту «Шереметьево».
Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
По решению Совета директоров из повестки дня был исключен следующий вопрос:
О сделке с Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по модернизации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления доходами ПАО «Аэрофлот» (АСУД)».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 23 марта 2026 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «23» марта 2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия