ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АЛЬФА-БАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «24» марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится с «24» по «30» марта 2026 года, дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «30» марта 2026 года, 12 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении ВПОДК Отчетности по рискам Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» по состоянию на 01.01.2026 г.
2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК», версия 10.1.
3. Об утверждении Результатов стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» 2025-2026 год.
4. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций АО «АЛЬФА-БАНК» (общебанковский План ОНиВД), версия 3.
5. Об утверждении Руководства по внутреннему аудиту применения банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
6. О рассмотрении Отчета Дирекции внутреннего аудита Банка о результатах проверки банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска в рамках подхода на основе внутренних рейтингов в нерозничном бизнесе.
7. О рассмотрении Отчета Дирекции внутреннего аудита Банка о результатах проверки процессов управления данными (в т.ч. качество данных в контуре данных ПВР).
8. О рассмотрении Отчета Дирекции внутреннего аудита Банка о результатах проверки оценки эффективности системы управления операционным риском.
9. Об утверждении Методики оценки эффективности системы управления операционным риском АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
10. О рассмотрении Отчета Дирекции внутреннего аудита Банка о результатах проверки внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «АЛЬФА-БАНК» за 2025 год.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)
А.Е. Егоров
3.2. Дата 24.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия