ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении аудиторского заключения независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций и отдельной финансовой отчетности Банка.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении операционного плана Банка за 2025 год.
3. Об утверждении Отчета по рискам Банка за 1 квартал 2026 года.
4. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2026.
5. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка по состоянию на 01.03.2026
6. Об оценке работы членов Правления Банка в 2025 году.
7. О выплате отложенной на 2026 год части премии членов Правления Банка по итогам работы в 2022, 2023 и 2024 годах.
8. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности членов Правления Банка на 2026 год.
9. О рассмотрении Отчета по мониторингу системы оплаты труда Банка.
10. О премировании работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка по итогам 2025 года.
11. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка на 2026 год.
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 24.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия