ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Дагомысчай" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354207, Краснодарский кр., г. Сочи, пос. Дагомыс, ул. Батумское Шоссе, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302786780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2318009785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36177; http://dagomyschay.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается джата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: привилегированные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 2-02-59810-Р;
обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества "Дагомысчай", государственный регистрационный номер 1-02-59810-Р.
2.2. Вид заседания Годовое
Способ принятия решений общим собранием Заседание
Тип заседания Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 27 февраля 2026 года
Дата проведения заседания 24 марта 2026 года
Место проведения заседания 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26, комната 208 на 2 этаже.
Почтовый адрес, адреса электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ.IX (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.». Адрес электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 11 час. 45 мин.
Время открытия заседания 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц 12 час. 15 мин.
Время закрытия заседания 12 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор) Акционерное общество «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.». г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора Шагина Елена Зиядуллаховна, по доверенности от 14.01.2025г. № 022
Дата составления протокола годового заседания общего собрания 25 марта 2026 года
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дагомысчай» за 2025 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Дагомысчай» по результатам 2025 отчетного года.
4. Утверждение Заключения ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» за 2025 год.
5. Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай» на 2026 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2026 год.
Председатель годового заседания общего собрания акционеров – Теплов Александр Юрьевич. Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Нестеренко Никита Игоревич.
Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №1: «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 995 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 370 321
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 95,1871%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 12 370 321 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000
ИТОГО: 12 370 321 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2025 год.
Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2025 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 995 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 370 321
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 95,1871%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 12 370 321 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000
ИТОГО: 12 370 321 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2025 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2025 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 995 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 370 321
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 95,1871%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 12 370 321 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000
ИТОГО: 12 370 321 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2025 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2025 года прибыли не имеется.
Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №4 «Утверждение Заключения ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» за 2025 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 995 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 370 321
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 95,1871%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
ЗА 12 370 321 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000
ИТОГО: 12 370 321 100.0000
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Заключение ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» за 2025 год.
Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 5 повестки дня «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай на 2026 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 64 979 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 64 979 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания 61 851 605
Кворум (%) Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 95,1871%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Нестеренко Игорь Олегович 12 370 321
2. Нестеренко Никита Игоревич 12 370 321
3. Теплов Александр Юрьевич 12 370 321
4. Томко Дмитрий Михайлович 12 370 321
5. Смагин Олег Аркадьевич 12 370 321
«ПРОТИВ»: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000
ИТОГО: 61 851 605
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» на 2026 год в составе: Нестеренко Игорь Олегович, Нестеренко Никита Игоревич, Теплов Александр Юрьевич, Томко Дмитрий Михайлович, Смагин Олег Аркадьевич.
Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №6 «Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Дагомысчай» на 2026 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 995 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 370 321
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. 95,1871%
№
Ф.И.О. кандидата
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«за» % «против» «воздержался» «недействительные» «по иным основаниям»
1 Плохая Тамара Георгиевна
12 370 321 100,00 0 0 0 0
2 Раджабова Виолетта Николаевна
12 370 321 100,00 0 0 0 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2026 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Раджабова Виолетта Николаевна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Томко
3.2. Дата 25.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия