Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "МК Лизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6, пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.

Участие в заочном голосовании приняли 3 (три) из 3 (трех) членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ACJ1L от 15.11.2023, являющегося для ООО «МК Лизинг» крупной сделкой и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров, в соответствии с требованиями Устава ООО «МК Лизинг», на следующих новых условиях, указанных в приложении №1 к настоящему протоколу.

Настоящее корпоративное решение действует по «04» декабря 2029 г. (включительно).

Поручить Генеральному директору Полещуку Ярославу Николаевичу или иному уполномоченному лицу на основании доверенности от имени ООО «МК Лизинг» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ACJ1L от 15.11.2023 г. на условиях, указанных в настоящем решении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 24.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 25.03.2026 № 24/03-26.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор (Доверенность № 93/25П от 12.12.2025)

Е.П. Беляев

3.2. Дата 25.03.2026 г.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор (Доверенность № 93/25П от 12.12.2025)

Е.П. Беляев

3.2. Дата 25.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru