ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АГРОХИМИНВЕСТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107113, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, УЛ.ЛОБАЧИКА, Д.17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 марта 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ», утверждение даты, времени и места проведения собрания.

2.Утверждение даты составления/фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».

3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АГРОХИМИНВЕСТ».

4.Предварительное утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «АГРОХИМИНВЕСТ» по итогам 2025 финансового года.

5.О дивидендах по итогам работы за 2025 год по обыкновенным именным акциям государственный регистрационный номер 1-01-08934-А и привилегированным именным типа А акциям АО «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А.

6.Предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

7.Утверждение формы, текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания.

8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

9.Утверждение перечня информации и порядка ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания.

10.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

11.О мерах по обеспечению реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании акционеров

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;

привилегированные именные бездокументарные акциям типа А Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Ю.Ю. Павлова

3.2. Дата: 25.03.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru