ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТНХИ-Х" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Татнефтехиминвест-холдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603616077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653010285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=377

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Черный фосфор – от элемента к функциональным материалам.

2. Развитие кооперационных связей Татарстана и Чувашии в условиях нового технологического уклада.

3. Генетические технологии для промышленной микробиологии и зеленой химии.

4. Методы химии растворов для получения высокотехнологичных материалов.

5. Подготовка к проведению Годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

5.1. О проведении Годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг».

5.2. Определение Повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров.

5.3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом заседании общего собрания акционеров.

5.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

5.6. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Татнефтехиминвест-холдинг» за 2025 год.

5.7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» и порядку его выплаты.

5.8. Определение формулировок решений по вопросам Повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров.

5.9. Определение формы и текста Бюллетеня для голосования.

5.10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового заседания общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55129-D, дата государственной регистрации 12.09.1994 г.; номинальная стоимость 100 (Сто) рублей, ISIN код: RU000А0JWUU5).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Яруллин

3.2. Дата 25.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru