ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров
эмитента – 25 марта 2026 года (протокол №62).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 26 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Предварительное утверждение Годового отчета об итогах работы Банка в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Предварительное распределение прибыли за 2025 год, о размере дивидендов по акциям Банка за 2025 год.
3. Установление даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Об одобрении предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров.
5. Одобрение изменений №1 в Устав Банка.
6. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
- Положения об общем Собрании акционеров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- Положения об исполнительных органах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
7. Одобрение кандидатуры аудитора Банка. Определение размера оплаты аудиторских услуг.
8. Принятие решений по вопросам подготовки к годовому заседанию общего Собрания акционеров:
- определение способа принятия решений общим Собранием акционеров;
- назначение даты, времени и места проведения годового заседания общего Собрания акционеров;
- утверждение повестки дня годового заседания общего Собрания акционеров;
- определение порядка сообщения о проведении заседания общего Собрания акционеров;
- о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- утверждение секретаря на годовое заседание общего Собрания акционеров.
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров.
10. Одобрение кандидатуры на должность Председателя Правления.
11. Утверждение финансового плана Банка на 2026 год. Утверждение фонда оплаты труда на 2026 год по Банку, в том числе по исполнительным органам.
12. Отчет начальника Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах работы СВА во втором полугодии 2025 года, о результатах проведенной СВА проверки Головного управления, об организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками и капиталом в Банке.
13. О вопросах реализации ВПОДК по Банку и банковской группе.
13.1. Рассмотрение отчетов о результатах выполнения ВПОДК за 2025 год.
13.2. Рассмотрение отчетов о значимых видах риска, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала, о соблюдении установленных лимитов на капитал, о соблюдении показателей склонности к риску (аппетита к риску) на 01.01.2026г.
13.3. Рассмотрение перечня значимых для Банка и банковской группы рисков на 2026г.
13.4. Утверждение плановой структуры/уровня рисков и капитала на 2026 год.
13.5. Рассмотрение результатов оценки экономического капитала на 01.01.2026г.
13.6. Утверждение показателей склонности к риску на 2026 год.
14. Утверждение плановых показателей для корректировки отсроченной нефиксированной части оплаты труда на 2026 год.
15. Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда в
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Положения о компенсационном пакете).
16. О списании безнадежной задолженности.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ
3.2. Дата 25.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия