ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Выборжанин" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 марта 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Принять решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Выборжанин», определить способ принятия решений общим собранием акционеров, дату, место, время проведения, дату и время начала регистрации лиц, участвующих в заседании.

2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

2.3.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

2.3.4. Принять решение о заключении договора об оказании услуг по подготовке годового заседания общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии, а также предложить кандидатуру секретаря заседания общего собрания акционеров.

2.3.5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания и определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания.

2.3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.И. Фахурдинов

3.2. Дата 25.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru