ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МОНТАЖ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026
2. Содержание сообщения
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004
2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 24.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества.
7. О кандидатуре аудитора Общества на 2026 год и об определении размера оплаты его услуг.
8. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
9. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Об утверждении порядка вручения бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Фролов
3.2. Дата 25.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия