ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Эмитента Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется;

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросу о распределении прибыли Общества. - «за» - 7 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1 В соответствии с пунктами 12.2.6, 12.2.7 Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:

1.1.1 Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 2 902 076 104 рубля 62 копейки.

1.1.2 Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 91 701 рубль 46 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества.

1.1.3 Определить 05 апреля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2026 года, Протокол № 04.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых вынесены вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHS5;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин

(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 26 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru