ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:25.03.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении ежегодных отчетов об эффективности управления рисками и капиталом, отчета по управлению операционным риском Банка и его банковской группы за 2025 год.
2. Об утверждении внутренних документов Банка и его банковской группы, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала), и результатов стресс-тестирования Банка и его банковской группы.
3. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности Банка на 2026 год.
4. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2025 года.
5. Об утверждении изменений в Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления Банка за 2025 год.
7. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором.
8. О проведении оценки Наблюдательного Совета Банка.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 9f39814d-26c4-458e-8c03-86e54f3b21e1 от 30.06.2025)
Е.А. Козлова
3.2. Дата 25.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия