ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВЭН" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Варьеганэнергонефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609003059

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00656-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8609003059

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2026

2. Содержание сообщения

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть", место нахождения Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, уведомляет о проведении очередного заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата заседания: 17.04.2026

Время проведения заседания:14:00, Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:00

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 14.04.2026г

Место проведения заседания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1. (актовый зал АО «ВЭН»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628463, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23.03.2026

На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций с номером государственной регистрации 1-02-00656-F от 18.09.2012г.

Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «ВЭН» 13.03.2026г, протокол № 13 от 13.03.2026 г. совета директоров АО «ВЭН».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание директора Акционерного общества «Варьеганэнергонефть».

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.

7. Выплата годового вознаграждения Совету директоров.

8. Выплата годового вознаграждения Ревизионной комиссии.

9. Утверждение текущего вознаграждения Совету директоров.

10. Утверждение текущего вознаграждения Ревизионной комиссии.

11. О направлении чистой прибыли Общества за 2025 год.

12. Утверждение Положения о Фонде финансирования недополученной необходимой валовой выручки по передаче электроэнергии АО «ВЭН».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «ВЭН», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (с ПН по ЧТ, кроме праздничных дней) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, офис АО «ВЭН», а так же перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Перечень информации:

1. Годовой отчет общества АО «ВЭН» за 2025 год;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества АО «ВЭН» за 2025 год; аудиторское заключение о такой отчетности ООО «Аудиторская фирма «КОДАСТР».

3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «ВЭН» за 2025 год;

4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, на должность директора, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

5. Заключение совета директоров общества о крупной сделке;

6. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;

7. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

9. Проекты решений общего собрания акционеров;

10. Рекомендации совета директоров АО «ВЭН» по распределению прибыли, в том числе:

- по выплате (объявлению) размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты,

-по выплате вознаграждения членам совета директоров.

- по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;

11. Проект Положения о Фонде финансирования недополученной необходимой валовой выручки по передаче электроэнергии АО «ВЭН».

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных общества» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).

Обращаем внимание! о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера Общества направить регистратору Общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера:

В соответствии со ст. 43.1 и 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 08.08.2024), Акционерное общество «Варьеганэнергонефть»:

- предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

- предупреждает о возможности приостановления выплаты дивидендов акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме, при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 43.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Информирует, что выплата акционеру дивидендов возобновляется, если на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров общества внесена актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов, либо регистратору общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.

- уведомляет о праве акционера направить в адрес регистратора общества (Акционерное общество «Новый регистратор», адрес (место нахождения регистратора): 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 211 А актуальную информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор, В.О. Куссмауль

3.2. Дата: 26.03.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru