ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Калужский Хлебокомбинат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитент: 26.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Установление формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.

2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

4. Утверждение списка кандидатур для избрания Ревизора Общества.

5. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

6. Утверждение списка кандидатур аудитора общества на 2026 год.

7. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, заключения Ревизора Общества.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию, и порядка их предоставления.

11. О подготовке распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

12. Об утверждении текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества для направления уведомления акционерам и его публикации.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Л.Н. Гончаров

3.2. Дата 26.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru