ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк "Кузнецкий" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Принять к сведению Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Принять к сведению отчет о выполнении Стратегии развития банка по итогам 2025 года
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Принять к сведению результаты анализа эффективности деятельности сети офисов за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Принять к сведению Отчет управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Досрочно освободить от должности секретаря Комитета Совета директоров по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» Кузьмину О.А. с 31 марта 2026 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Назначить на должность секретаря Комитета Совета директоров по аудиту с 01 апреля 2026 г. Зотову Анастасию Анатольевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Предоставить последующее одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между АО «Визит» (ИНН 5803000215) и ПАО Банк «Кузнецкий» на предложенных условиях, определив:
1.1. Вид кредита – Невозобновляемая кредитная линия
1.2. Целевое назначение – Пополнение оборотных средств
1.3. Лимит выдачи – 15 000 000-00 рублей
1.4. Срок действия кредитной линии – 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора
1.5. Дату погашения - через 3 месяца с даты заключения кредитного договора
1.6. Процентную ставку – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (фиксированная маржа)
1.7. Комиссию за резервирование ресурсов – 0%
1.8. Комиссию за изменение условий договора - 1,5% от суммы лимита выдачи, но не менее 10 000 руб.
1.9. Плату за предоставление денежных средств в день подачи заявления – 0 тыс. руб.
1.10. Порядок погашения основного долга – в сроки, указанные в заявлениях на предоставление кредита, но не позднее даты погашения кредитной линии.
1.11. Порядок уплаты процентов- ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов.
1.11. Обеспечение: Без обеспечения.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить результаты мониторинга системы внутреннего контроля за II полугодие 2025 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Утвердить периодичность, перечень направлений мониторинга системы внутреннего контроля и перечень показателей состояния системы внутреннего контроля на 2026 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:
Принять к сведению Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2025 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Принять к сведению отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2025 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026 г., № 03
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 26.03.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия