ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Телемеханика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 каб. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Содержание

1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2026.

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.03.2026.

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.

2. Об отказе АО "РТ-Регистратор" в приеме уведомления о расторжении договора №1203-РТ от 01.03.2023г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

4. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется – 4 члена совета директоров из 5.

По вопросу 1: Об избрании секретаря на данном заседании Совета директоров Общества. Проголосовали единогласно ЗА-4 голоса.

По вопросу 2: Об отказе АО "РТ-Регистратор" в приеме уведомления о расторжении договора №1203-РТ от 01.03.2023г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Проголосовали единогласно ЗА-4 голоса.

5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1.Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Ашинова Юрия Сергеевича.

2. В связи с полученным 23.04.2026г. отказом АО "РТ-Регистратор" о принятии уведомления о расторжении договора №1203-РТ от 01.03.2023г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, дополнительным соглашением к договору №1203-РТ от 01.03.2023г. осуществлено продление действия договора до 31.03.2026г. (включительно). Утвердить регистратором ПАО "Телемеханика" - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Осуществить передачу системы ведения реестра и документов новому регистратору 01.04.2026г.

6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026 №2.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

М.А. Конов

3.2. Дата 26.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru