ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Выборжанин" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис 202.

Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 11 мая 2026 г.

Почтовый адрес для для направления заполненных бюллетеней для голосования:

194292, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис 202.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 19 апреля 2026 г. на конец операционного дня.

2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

2.8.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Выборжанин» за 2025 год.

2.8.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2025 года.

2.8.3. Избрание членов Совета директоров.

2.8.4. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.8.5. Назначение аудиторской организации на 2026 год.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 23 апреля 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ, по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис № 208. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, ему предоставляются копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация (материалы) также доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-04686-D, дата регистрации выпуска: 23.11.2012 г.

2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента 26 марта 2026 года, протокол от 26 марта 2026 г. № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.И. Фахурдинов

3.2. Дата 26.03.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru