Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Опытный завод сухих смесей" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое .

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2026г.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:10 час. 00 мин.

.Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 11, корп. 2;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117403,г. Москва, ул. Мелитопольская, д.11, к.2

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.03.2026 г.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Для участия в собрании были получены бюллетени от акционеров, которые в совокупности владеют 9 076 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 97,04 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров Общества является правомочным. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.

2.5.2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2025г.

2.5.3. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2.5.4. Избрание Генерального директора Общества.

2.5.5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

2.5.6. Избрание Ревизора Общества.

2.5.7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

2.5.8. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей и определение размера таких вознаграждений.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня.

По вопросу 2.5.1. " Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г."

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 076, что составляет 97,04 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.

Голосование проводилось бюллетенем N1.

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 9076 голосами, что составляет 100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет

0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что

составляет 0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

При голосовании по вопросу 2.5.1. решение: "Утвердить годовой отчет, годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г." считается принятым,

если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по

данному вопросу повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.2. " Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2025 г.".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 353.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 076, что составляет 97,04% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование проводилось бюллетенем N1.

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 5 166 голосами, что составляет

56,919348% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для

голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 3 910 голосами, что составляет 43,080652 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для

голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что

При голосовании по вопросу 2.5.2. решение: «Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2025 год в размере 7 601 890, 63 руб. (Семь миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот девяносто рублей 63 копейки) следующим образом:

1) 99 073,8 руб. (Девяносто девять тысяч семьдесят три рубля 80 копеек) направить на выплату дивидендов.

2) 7 502 816,83 руб. (Семь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 83 копейки) направить на пополнение оборотных средств общества.

Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 314 (Триста четырнадцать) рублей 52 копейки на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «06» апреля 2026г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.3. «Прекращение полномочий Генерального директора Общества.»

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование проводилось бюллетенем N2.

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 9 076 голосами, что составляет

100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для

голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет

0,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для

голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что

При голосовании по вопросу 2.5.3. решение: «Прекратить полномочия Генерального директора Общества Ланглейбена Ильи Борисовича 26.03.2026 г. в связи с истечением срока действия трудового договора от 05.04.2021 г.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.4. : «Избрание Генерального директора Общества.»

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование проводилось бюллетенем N2.

При голосовании по вопросу 2.5.4.: "Избрание Генерального директора Общества"

голоса распределились следующим образом:

1. Васильев Сергей Владимирович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

9 076 100,00 0 0,00 0 0,00

2. Гавриш Геннадий Григорьевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 9.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

0 0,00 9 067 99,900837 0 0,00

В соответствии с действующим законодательством избранным Генеральным директором Общества считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу 2.5.4. повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.5.: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества".

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества

избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 65 471.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 471.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 63 532, что составляет 97,04% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Голосование проводилось бюллетенем N3.

При голосовании по вопросу 2.5.3.: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества"

голоса распределились следующим образом:

N Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

1.Ланглейбен Илья Борисович- 9 100

2.Гавриш Геннадий Григорьевич -9019

3.Степанова-Рохленко Дарья Романовна- 9 023

4.Васильев Сергей Владимирович -0

5. Пурин Игорь Александрович- 9 020

6. Мостовая Елена Михайловна- 9 122

7. Шалаева Надежда Николаевна -9 122

8.Бойчук Александр Михайлович -9126

"ПРОТИВ" всех кандидатов- 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам -0

Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов» -63532.

В соответствии с действующим законодательством избранными в Наблюдательный совет

считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав

Наблюдательного совета избирается 7 человек.

По вопросу 2.5.6: "Избрание Ревизора Общества"

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование проводилось бюллетенем N4

При голосовании по вопросу 2.5.6.: "Избрание Ревизора Общества"

голоса распределились следующим образом:

1.Волченкова Татьяна Сергеевна.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 892 .

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

0 0,00 7 184 79,153812 0 0,00

2. Шубина Оксана Вячеславовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

9 076 100,00 0 0,00 0 0,00

В соответствии с действующим законодательством избранным Ревизором Общества считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу 2.5.6. повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.7 повестки дня собрания Общества: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9076, что составляет 97,04% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование проводилось бюллетенем N4

При голосовании по вопросу 2.5.7.: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» голоса участников распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 9076 голосами, что составляет

100,00% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что

При голосовании по вопросу 2.5.7.решение «Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ОГРН 1157746522152) считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

По вопросу 2.5.8. повестки дня собрания Общества: «Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9076, что составляет 97,04% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование проводилось бюллетенем N5

При голосовании по вопросу 2.5.8.: «Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений» голоса участников распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 5 166 голосами, что составляет 56,919348% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

"ПРОТИВ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- проголосовали лица, обладающие в совокупности 3 910 голосами, что составляет 43,080652% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

При голосовании по вопросу 2.5.8. решение: «Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания на одном годовом заседании общего собрания акционеров до даты проведения следующего за ним годового заседания собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными ст.13 Положения о Наблюдательном совете Общества.»

считается принятым,если за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания Общества.

2.7. На основании результатов голосования приняты следующие решения:

По вопросу 2.5.1. повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.":

- "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г."

По вопросу 2.5.2. повестки дня : «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2025г.».

-«Распределить прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2025 год в размере 7 601 890, 63 руб. (Семь миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот девяносто рублей 63 копейки) следующим образом:

1) 99 073,8 руб. (Девяносто девять тысяч семьдесят три рубля 80 копеек) направить на выплату дивидендов.

По вопросу 2.5.3. повестки дня: «Прекращение полномочий Генерального директора Общества.»

-«Прекратить полномочия Генерального директора Общества Ланглейбена Ильи Борисовича 26.03.2026 г. в связи с истечением срока действия трудового договора от 05.04.2021 г.»

По вопросу 2.5.4. : «Избрание Генерального директора Общества.»

- «Избрать Генеральным директором Общества с 27.03.2026 г. на срок, установленный уставом Общества – 5 лет , Васильева Сергея Владимировича.»

По вопросу 2.5.5. повестки дня "Избрание членов Наблюдательного совета Общества":

- "Избрать в Наблюдательный совет Общества:

1.Ланглейбен Илья Борисович

2. Гавриш Геннадий Григорьевич

3. Степанова-Рохленко Дарья Романовна

4.Пурин Игорь Александрович

5. Мостовая Елена Михайловна

6.Шалаева Надежда Николаевна

7.Бойчук Александр Михайлович".

По вопросу 2.5.6. повестки дня "Избрание Ревизора Общества":

«Избрать Ревизором Общества Шубину Оксану Вячеславовну».

По вопросу 2.5.7. повестки дня «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

«Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза.» (ОГРН 1157746522152) .

По вопросу 2.5.8.: «Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений»: «Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания на одном годовом заседании общего собрания акционеров до даты проведения следующего за ним годового заседания собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными ст.13 Положения о Наблюдательном совете Общества».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» марта 2026 года, Протокол № 1.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"

__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru