ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тяжпрессмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
- Сорокин Владислав Алексеевич
- Лободюк Сергей Борисович
- Клинов Андрей Александрович
- Петров Николай Павлович
- Васин Алексей Николаевич
- Клинова Галина Алексеевна
- Каукин Антон Юрьевич
- Тюпанова Марина Александровна
- Маючий Павел Павлович
Кворум - 100 %, Из 9 членов Совета директоров Общества присутствуют – 9.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.
Председатель заседания Совета директоров – Лободюк Сергей Борисович. (Председатель Совета директоров).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."
По второму вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать"
По третьему вопросу повестки дня: "Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Сорокина Владислава Алексеевича, Лободюка Сергея Борисовича, Клинова Андрея Александровича, Петрова Николая Павловича, Васина Алексея Николаевича, Клинову Галину Алексеевну, Каукина Антона Юрьевича, Тюпанову Марину Александровну, Маючего Павла Павловича"
По четвертому вопросу повестки дня: "Определить следующий размер оплаты услуг аудиторской организации на 2026 год - не более 950 000 рублей"
По пятому вопросу повестки дня: "Рассмотреть и принять к сведению Заключение внутреннего аудита Общества"
По шестому вопросу повестки дня: "Провести годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»"
По седьмому вопросу повестки дня: "Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: акции привилегированные типа А"
По восьмому вопросу повестки дня: "При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров определить:
• Способ принятия решений общим собранием – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
• Дата проведения заседания – 30.04.2026, место проведения заседания - 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5., время проведения заседания - 10 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 09 часов 00 минут.
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5; способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
• Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.04.2026 г.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 05.04.2026 г.
• Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Уменьшение уставного капитала Общества.
• Порядок сообщения акционерам о проведении заседания – размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.tkpo.ryazan.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3. Заключение Аудиторcкой организации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
6. Заключение внутреннего аудита Общества;
7. Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
• Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению заседания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, д. 5, с 10 до 16 часов, период предоставления информации - в течение 20 дней до даты проведения заседания. Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
• Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2), утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно Приложению №3.
• Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполняет Акционерное общество "Реестр".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026, Протокол № 6.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
2.5.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02491-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLN8
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.5.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02491-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.12.1992
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNLP3
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
? Сорокин Владислав Алексеевич
? Лободюк Сергей Борисович
? Клинов Андрей Александрович
? Васин Алексей Николаевич
? Петров Николай Павлович
? Клинова Галина Алексеевна
? Каукин Антон Юрьевич
? Тюпанова Марина Александровна
? Маючий Павел Павлович
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Клинов
3.2. Дата 26.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия